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查看PDF原文公告日期：2023-03-03
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2023-006 号内蒙古第一机械集团股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2023 年 03 月 02 日(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 442、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 883,252,8423、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.8264(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李全文因公务原因未能出席本次股东大会,根据《公司章程》规定，经半数以上董事共同推举，会议由董事、总经理王永乐主持，会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事长李全文因公务原因未能出席本次股东大会；2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；3、公司董事、副总经理、董事会秘书王彤出席了本次会议；总会计师李志强列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于调整增加经营范围议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 882,781,042 99.9465 469,800 0.0531 2,000 0.0004(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议 议案名称 同意 反对 弃权案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例序 （%） （%）号1 关 于 调 整 增 57,226,365 99.1822 469,800 0.8142 2,000 0.0036加 经 营 范 围议案(三) 关于议案表决的有关情况说明本次股东大会表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所律师：丁旭、张逸清2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席人员的资格、议案表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。特此公告。内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会2023 年 3 月 3 日上网公告文件北京德和衡律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书报备文件内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议[点击查看PDF原文]
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转载自: 600967股吧 http://600967.h0.cn
公司名称：内蒙一机
股票代码：sh600967
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：运输设备
所属地区：内蒙
公司全称：内蒙古第一机械集团股份有限公司
英文名称：Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd.
公司简介：内蒙一机公司是国家重要的集履带式、轮式、轨道式重型车辆于一体的产业化基地，也是国家保军骨干企业，内蒙古自治区最大的装备制造业企业。2016年，公司实现了军工资产整体上市，并被列为国家混合所有制改革试点单位。公司军品已形成轮履结合、轻重结合、车炮一体...
注册资本：17亿
法人代表：李全文
总 经 理：王永乐
董 秘：王彤
电子信箱：nmyjzqb@163.com
